| «‹ December 2017 ›» | | S | M | T | W | T | F | S | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | |
|
| 兆豐銀在美違反洗錢法 法務部：台高檢明邀各單位開會 |
分類: 未分類 |
兆豐金控總經理吳漢卿（右）、副總經理陳松興（左）在深夜舉行重大訊息說明會，說明旗下兆豐銀行紐約分行涉入洗錢，遭到重罰1.8億美元。記者王騰毅／攝影 分享 兆豐金（2886）旗下兆豐銀行紐約分行與巴拿馬分行有多筆可疑交易，違反美國「反洗錢法」，遭美國紐約州金融服務署（DFS）重罰1.8億美元，相當於57億台幣，此案被疑與「巴拿馬文件」有關。法務部表示，台高檢預計明天下午召集各單位開會商討。法務部指出，行政院長林全指示全案由金管會召集各機關組成專責小組釐清，因事涉洗錢防制法等刑事問題，這部份已請台灣高等法院檢察署處理，台高檢預計明天下午召集各地檢署、金管會等相關機關開會討論，並進行責任分工。
|
« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
