廣東收網“性感女荷官”等詐騙案 上千人卷入

　　廣東省從“颶風1號”到“颶風10號”的“颶風”系列專案收網行動，有效遏制瞭涉“兩搶一盜”、涉毒、涉電信網絡詐騙、涉金融領域等4類突出違法犯罪行為。

　　18個省97個抓捕小組

　　“颶風”系列全力打擊跨國電信詐騙犯罪

　　2016年3月1日，廣東省副省長、公安廳廳長李春生一聲令下，廣東、吉林、山東等18個省市的1000多名警力、97個抓捕小組立即展開瞭今年廣東打擊電信網絡犯罪1號專案抓捕行動。與此同時，柬埔寨警方對位於柬埔寨波貝的5個電信網絡詐騙窩點展開收網行動。

　　他們大多數人的工作是客服，面對的均為國內客戶。

　　2015年3月以來，有市民向佛山警方反映，時常會收到所謂澳門某知名賭場的網絡招賭短信。

　　這些利用偽基站發送的短信，內容很簡單也很直接：“性感女荷官現場發牌助興，澳門兩大賭場聯合融資擔保，請點擊鏈接……”

　　警方通過核查發現，澳門的知名賭場並不提供網絡賭博服務。同時，警方也發現，雖然這些網站是虛假的，域名也較為奇特，但它們頁面精致、體驗流暢，不僅提供“百傢樂”、“21點”等多種常見賭博形式。

　　於是，許多人誤以為這就是澳門賭場的官方網站，每天參與在線“賭博”的人多達上萬名。隨後，佛山警方抓獲瞭一名利用偽基站發送短信的嫌疑人。

　　經初步調查，佛山警方發現，這個團夥不僅與國內多個制造生產偽基站的團夥有著密切的聯系，而且與境外的虛假“賭博”網站聯系在一起。案件涉及境外柬埔寨、國內18個省市，點多面廣線長，偵查難度非同尋常。

　　在公安部的協調下，中國警方向柬埔寨警方通報瞭案情，柬埔寨警方同意與中國警方共同打擊電信詐騙犯罪。

　　在柬埔寨，賭博屬合法行為，波貝處於柬泰邊境交界處，賭博是當地的支柱產業。

　　經過進一步摸查，詐騙團夥骨幹成員均來自福建，而團夥總頭目許某森就隱身於茶葉城的安溪鐵觀音茶葉店內，指揮實施境內外電信網絡詐騙。

　　歷經近一年的偵查工作，一個從制售偽基站、使用偽基站發佈誘賭信息，到架設山寨賭博網站進行詐騙的團夥，逐漸浮出水面。

　　2016年3月，廣東警方決定，颶風1號行動境內境外同時展開收網。18個省市97個抓捕小組，全力打擊跨國電信詐騙犯罪。

　　在境外展開抓捕的同時，佛山警方對茶葉市場內的多犯罪嫌疑人也進行瞭抓捕。許某森被民警抓獲。

　　49名詐騙嫌疑人駕駛著30輛車，天天在全國18個省市流竄，形成一張巨大的網。

　　此次行動繳獲偽基站設備229臺，半成品590件，這也是近年來我國警方繳獲偽基站數量最多的一次。

　　“颶風1號”專案的成功偵破，成為廣東省2016年打擊治理電信網絡新型違法犯罪的第一戰。經初步查實，該犯罪團夥涉案金額達1.4億元，受騙事主遍及全國11個省市1000餘人。

　　針對茂名市電白區“猜猜我是誰”、“我是你領導”等假冒熟人電信網絡詐騙違法犯罪，廣東警方又擂響瞭“颶風2號”戰鼓。

　　2016年3月25日，廣州省公安機關，對廣東省內外127個抓捕點展開颶風二號——電信網絡詐騙專案統一行動，摧毀瞭猜猜我是誰類電信詐騙犯罪窩點48個，抓獲犯罪嫌疑人236名，當場繳獲作案手機438臺，手機卡275張，銀行卡1115張，查獲POS機，拉卡拉等59部，公民個人信息22.4萬條，現金23.73萬元。

　　2000多賬戶被無故凍結？

　　“颶風10號”全力打擊特大網絡犯罪團夥

　　類似的詐騙案例還有很多：分佈在不同銀行的2000多人的賬戶同時出現問題。2016年7月初，佛山市各大銀行就發生瞭一次這樣怪事，很多客戶向他們反映瞭同一個問題，就是他們的賬戶被凍結瞭，所有資金都無法使用，這究竟是什麼原因呢。

　　2016年7月1日，傢住佛山市的李先生在手機上操作轉賬業務時被告知，他的銀行賬戶被凍結，無法正常使用。

　　由於賬戶內存款數額巨大，李先生匆匆趕往銀行處理相關事宜。但讓他沒想到的是，他被凍結的賬戶，銀行也無法辦理任何業務。

　　情急之下，他選擇瞭報警。可是當報警之後，他得到瞭一個令他十分震驚的答案。

　　李先生：報警瞭才知道凍結我卡的是佛山市公安局。

　　李先生到底做瞭什麼？佛山市公安局為什麼會凍結他的銀行賬戶呢？

　　在佛山市公安局刑警大隊辦公室內，民警梁蓮娣從6月22日之後每天的工作就是不停地接聽電話。

　　而電話裡問的也都是同一個問題——佛山市公安局憑什麼要凍結他們的銀行賬戶？而佛山市公安局給出的答案是銀行卡涉案，被公安機關暫時凍結。

　　那麼這些持卡人到底是因為什麼事情涉案呢？

　　2016年6月，佛山市公安局得到線索，一間毫不起眼的煙酒行與公安局一直調查的網絡賭博團夥關系密切。煙酒行的老板黃某，正是警方的目標人物之一。

　　民警瞭解到，黃某的這間煙酒行經營不到三年，表面上看生意十分冷淡，但是每個月的流水金額竟然能夠達到幾十萬之多。

　　而民警進一步瞭解發現，黃某除瞭這一間煙酒行之外，註冊的公司也隻是一個空殼，公司名下沒有任何生意往來。

　　廣東省佛山市公安局刑警支隊五大隊隊長丁祖鋒：他這個公司沒有顧客來咨詢業務或辦理公司上的事情，但是經常門口停著一些豪車。

　　對黃某社會關系進行瞭仔細地調查，專案組民警發現，不僅黃某是個“土豪”，他的親屬別看沒什麼正當職業，但也是傢財萬貫。

　　那麼這傢煙酒行的背後究竟隱藏著什麼不可告人的勾當呢？

　　廣東省佛山市公安局刑警支隊五大隊辦案民警萬一兵：他真正要達到的一個目的就是通過這樣一個煙酒行，這樣一個煙霧，一個架構，一個包裝，來達到他地下賭場的犯罪行為。

　　而這個網絡賭博團夥的機構由上至下分別為：總代理，一級代理，二級代理，三級代理，散客也就是零散賭客。代理，既莊傢也是大賭客。

　　要想成為這個賭博團夥的代理，除瞭要繳納一定的“代理費”之外，還要有上級代理作為介紹人。他們斂財方式是通過上級對下級抽成，也就是俗稱的“抽水”， 層級越高提取的份額就越多。

　　廣東省佛山市公安局刑警支隊五大隊隊長丁祖鋒：這個賭博團夥經常用的網站叫新力豪，服務器主要是在境外。

　　民警們查到，服務器網站位於國外，登錄網站需要用戶名和登陸密碼。而這個用戶名和密碼，並不是隨意能夠獲得的。隻有成為代理，繳納瞭代理費才能擁有該網站的用戶名和密碼。

　　經過瞭一個月的摸排偵查工作，民警們已經完全掌握瞭這些犯罪團夥的據點和動向。2016年6月21號凌晨，專案組對以黃某為首的犯罪團夥，以及另外兩個被列入專案打擊目標的網絡賭博犯罪團夥，一並展開收網行動。

　　很快，煙酒行老板黃某以及親戚在佛山被民警抓獲，而該犯罪團夥的國內總代理黃增也在東莞某酒店被抓獲歸案。

　　在“颶風10號”行動中，佛山警方共打掉特大網絡犯罪團夥3個，抓獲涉案人員147名，暫扣現金306萬元人民幣，凍結賬戶2000多個，合計資金一億多元人民幣。

　　而李先生被凍結的銀行賬戶，正是此次行動中被凍結的2000多個賬戶中的其中一個。

　　不管是網絡賭博還是現實當面對面的賭博，都是違法犯罪的行為，參與者也必將受到法律的制裁。

　　半小時觀察：重拳打擊電信網絡新型違法犯罪

　　電信網絡違法犯罪，是伴隨社會信息化而孳生的一類新型犯罪。當前，電信詐騙、侵害公民個人信息，銷售使用“偽基站”、竊聽竊照專用器材、手機惡意程序、無線電屏蔽器、“黑廣播”等電信網絡新型違法犯罪活動來勢兇猛、愈演愈烈，已成為嚴重影響社會穩定和人們群眾財產安全的突出問題。

　　治理電信詐騙，除瞭要提醒大傢加強防范，做到不輕信、不害怕、不轉賬、不參與以外，眼下最需要的是還是要盡快厘清各方責任，堅持打擊、整治、防范三管齊下，探索創新打擊治理工作長效機制，堅決堵塞監管漏洞。真正編織一張安全的防護網。

責任編輯：鄭漢星