熱錢入國境如嘉義搬家
據《人民日報》5日消息:國家外匯管理局副局長鄧先宏5日在接受專訪時表示,中國跨境資本流動及外匯收支總體上是合法合規的,違規流入「熱錢」多採用「螞蟻屏東市搬家」方式,尚未發現境外「熱錢」有組織、大規模流入境內。「熱錢」進入的重要目標就是進入股市、樓市獲取資產價格上漲收益。據統計,半年內已查獲熱錢逾73億美元。
今年以來,由於對中國官方可能屈從于國際壓力再次允許人民幣大幅升值或者放寬波動區間的猜測不斷升溫,國際熱錢再次源源不斷湧入,從而使中國外匯儲備規模被迫不斷擴大。中國3月末外匯儲備餘額2.4471萬億美元,同比增長25.25%,穩居全球首位。過度龐大的外匯儲備近年來一直是中國經濟的隱憂所在。
偽裝流入 方式五花八門
鄧先宏分析認為,「熱錢」違規進入房地產市場,往往通過貿易、外資、銀行、個人等多個管道,既有企業行為,也有個人行為。有的是集團公司內部關聯企業套匯運作。如香港某公司直接或間接控股境內多家房地產企業,由境內子公司以人民幣資金墊付土地拍賣保證金,香港母公司通過設立房地產專案公司方式,將外匯資本金結匯後償還代墊款。上述企業涉嫌違反資本金支付結匯制、非法套匯、擅自對外放款和擅自經營金融業務等,違規金額較大、資金鏈條複雜、性質嚴重屏東縣搬家。也有個別銀行向境外個人發放了中長期房屋抵押外匯貸款,且房貸結匯後用於購買境內房產。
此外,中國經常專案已開放,但資本專案還存在一定管制,資本專案中各個子專案之間管理方式和管制程度也存在一定差異,因此,「熱錢」必然竭盡所能避開管制,從開放和便利化程度較高的管道(如貨物貿易、服務貿易、直接投資)滲透流入。
嚴防熱錢 必須標本兼治
中國經濟持續較快發展吸引著「熱錢」流入嘉義搬家,最近,央行又決定進一步推進人民幣匯率形成機制改革,「熱錢」也可能賭人民幣升值而加快流入中國。
對此,鄧先宏表示,要防範「熱錢」宜標本兼治。從長遠來看,關鍵是理順國內資源、資金等價格體系,不斷完善人民幣匯率形成機制,避免給「熱錢」提供持續套利投機空間。同時,不斷完善外匯管理以及相關管理政策,加強監管協調,切實維護好涉外經濟可持續發展的外匯政策環境。鄧先宏指,從今年2月開始,國家外匯管理局在外匯流入量較大的13個省市,組織開展了應對和打擊「熱錢」專項行動,共計非現場排查近期的跨境交易347萬筆,累計排查金額4,400多億美元。截至當前,專項行動已查實190宗涉嫌違規案件,涉案金額73.5億美元。
分析當前「熱錢」流入原因,鄧先宏認為既要分析國際國內經濟形勢發展變化,也要看到監管方式、體制機制等原因。特別是在國際金融危機背景下,中國良好的經濟基本面以及匯差、利差等價格因素是吸引外匯資金持續流入的根本原因。
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