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2017 年 4 月 25 日 星期二  |
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分類: 未分類 |
安徽鑫科新材料股份有限公司2017年度日常關聯交易公告 證券代碼：600255??????證券簡稱：鑫科材料???????編號：臨2017-031
安徽鑫科新材料股份有限公司
2017年度日常關聯交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳刻字筆述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、2016年日常關聯交易情況和2017年預計情況
1、2016年日常關聯交易情況
單位：萬元
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註：2015年6月，本公司控股股東蕪湖恒鑫銅業集團有限公司將其持有的蕪湖恒昌銅精煉有限責任公司股權全部轉讓後，蕪湖恒昌銅精煉有限責任公司不再是蕪湖恒鑫銅業集團有限公司的控股子公司，亦不再是本公司的關聯方。根據12月內存在關聯關系的法人視同上市公司關聯人的相關規定，公司2016年度與蕪湖恒昌銅精煉有限責任公司發生的交易仍屬於關聯交易。
2、2017年預計情況
單位：萬元
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二、關聯方介紹和關聯關系
日本古河電氣工業株式會社
（1）法定住所：日本國東京都千代田區丸之內2丁目2番3號；
（2）首席執行官：吉田政雄；
（3）註冊資本：6,939,509.3713?萬客製化刻字筆日元；
（4）經營范圍：
●以下各制品的制造以及銷售
?金屬的精?、合金、加工與化學工業；
?電線、電纜、橡膠·合成樹脂制品以及電器機械器具和產業機械；
?光纖以及光纖電纜；
?送配電用機器百樂刻字筆、情報通信用機器以及情報處理用機器；
?醫療用具、醫療用機械用具、測定機器等精密機械器具；
?半導體·化合物半導體用結晶材料及其他電子工業材料；
?上記各制品的復合品及部品、附屬品及原材料。
●前項中的制品所構成的體系和其設備·裝置的設計·制作·施工及銷售；
●電氣、電氣通信、建築、土木以及其他各種工事的設計、監理及承包；
●軟件的開發、銷售以及情報處理·情報提供服務；
●前各項相關技術以及其他情報的銷售和提供；
●不動產的買賣、租賃以及其管理；
●對與上述各項相關事業或是經營上認為有必要的事業進行投資；
●前項中的投飛龍刻字筆資公司的制品及其原材料和部品的買賣；
●上述各項附帶的一切業務。
（5）關聯關系：古河電工持有本公司控股子公司鑫古河40%的股份，根據實質重於形式的原則認定古河電工為本公司的關聯方。
（6）履約能力分析：日本古河電氣工業株式會社依法存續且經營正常，具備良好的履約能力。
（7）預計關聯交易總額：人民幣1,335萬元。
三、定價政策和定價依據
本公司與關聯方的關聯交易中，依市場條件公平、合理確定。具體依下列順序確定：
1、國傢有統一定價的，執行國傢統一規定；
2、國傢沒有統一定價的，參照安徽省及當地的市場價格；
3、在任何情況下，不得高於關聯方向其他任何第三方的銷售價格。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
公司與有關關聯方發生關聯交易是公司生產經營所必需的。屬於正常生產經營性交易，該交易不構成對公司獨立性的影響，公司主業亦不會因此對關聯人形成依賴。
五、審議程序
公司已就此項日常關聯交易向獨立董事進行匯報並獲得認可，現提交董事會審議。根據相關法律法規的《公司章程》等有關規定，上述事宜未超出董事會審批權限，無需提交公司股東大會審議。
六、關聯交易協議簽署情況
公司日常關聯交易事項經公司董事會審議批準後，在此范圍內按公司實際需要簽定關聯交易協議並執行。
七、備查文件目錄
1、七屆十一次董事會決議；
2、獨立董事意見函。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事會
2017年4月15日
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