瑞士公司幫買賣黃金期貨 網路詐騙出新招
金價漲了，投資金價的人卻虧了
7月22日，市民陳先生來到里安市公安局報警。他說，今年5月至7月上旬期間，他被一家遠在瑞士的公司卷走140余萬元。
——國際金價快速上漲，一些騙子也從這裡看到了“商機”。今年年初至今，一些境外地下炒金公司利用金價查詢投資者對規則的不熟悉和僥倖心理，以“賺快錢”、“炒外盤”、“高杠杆”等名義，誘騙他人陷入違規炒金泥潭，令不少參與者血本無歸。
為此，里安警方發佈預警提醒市民，進行黃金買賣、外匯投資，須在國內正規黃金回收交易所。
這家公司自稱“道金國際金融集團”，註冊地在瑞士。5月中旬，這家公司在網上與陳先生取得聯繫，並以交易手續費很低，開戶入金就有優惠等活動，成功誘惑陳先生入金炒賣期貨黃金。
之後，張先生介紹12個朋友在上面做入金外匯交易。近日，SCB要張將12個投資者的金額全部虧損，進而保全張先生。張先生感覺不對，沒有同意。緊接著，SCB以投資者涉嫌洗黑錢，多帳戶同工具交易等藉口，扣留了帳戶金額，致張先生等人共計損失25萬余元。
先騙入夥，賺了錢反被扣了資金
見前期收益甚好，陳先生拉攏30余名朋友。6月下旬，入金總額達到110萬元，並盈利30余萬元後，對方以“五分鐘內頻繁交易”違反公司規定為由，凍結陳先生等人共記140余萬元不還。
無獨有偶。家住里安市區的張先生也遇到了同樣的麻煩。前段時間，張先生聽人說黃金投資收益又好又快，便上網申請做SanfordC。Bemstem香港代表處的經紀人，還設立了個人帳戶。
據里安警方透露，今年年初至今，溫州已發生多起以買賣國外黃金期貨為由實施網路詐騙的案件。地下炒金公司以“炒外盤”為幌子，聲稱直接參與國際黃金市場，以遠超正規交易杠杆100倍乃至400倍以上的杠杆造成一本萬利的假像。
其實，這些所謂“炒金公司”是利用國際上黃金市場訊息，進行涉嫌犯罪的公司與投資(機)者之間的“對賭”行為。他們提供的炒金系統也只是一個內部封閉系統，並未和全球市場連接。客戶們匯入的資金也都是直接到了騙子設立的個人銀行帳戶，之後資金流向不明。
當投資(機)者保證金達到一定數額，或涉嫌犯罪的公司和投資客戶對賭盤虧損太多時，便以種種理由扣押投資者的資金不還。
警方表示，這些地下炒金公司在國內並未取得黃金、外匯等經營許可，已經涉嫌詐騙、非法經營行為。但這些公司多在境外操作，給案件偵破帶來一定的難度。為此，警方發佈預警，提醒投資者提高防範意識：
一，如果要進行黃金、外匯投資，要到具有國內經營許可的正規單位的平臺或者其會員單位進行操作。如上海黃金交易所、上海期貨交易所、貴金屬交易所等。
二，注意自己資金流向的安全保障，要進入具有經營權的單位帳戶。
三，切忌僥倖心理，不要輕信“低費率、高優惠”等誘餌而與不安全的公司或個人進行“對賭”。
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